Λίστα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ

Φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Ελλάδα καταγράφεται στη λίστα του ΣΔΟΕ με τα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησε τον Ιούλιο.
Ξεχωρίζουν ανεπάγγελτος με 1,3 εκατ. ευρώ, δικηγόρος με αδήλωτα έσοδα 3,6 εκατ. ευρώ, αγροτοσυνδικαλιστής με περιουσία 714.000 ευρώ, γιατρός που
απέκρυψε 1,05 εκατ. ευρώ και λογιστής με 1,1 εκατ. ευρώ, ταμειακές μηχανές-μαϊμού και «μαύρος» τζίρος 1,2 εκατ. ευρώ μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων αθλητικών υποδημάτων.

Στον κατάλογο φιγουράρει και φυσικό πρόσωπο με εμπλοκή στις προμήθειες του Δημοσίου που ερευνάται δικαστικά και απέκρυψε ποσό 17,2 εκατ. ευρώ μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών. Ειδικότερα στις πιο προκλητικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται:

• Ανεπάγγελτος που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501,00 ευρώ.

• Αγρότης-αγροτοσυνδικαλιστής παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642,00 ευρώ.

• Ιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167,00 ευρώ.

• Δύο δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ, αντίστοιχα.

• Λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων κατά τα έτη 2007-2012 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206,00 ευρώ.

• Δικηγόρος Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489,00 ευρώ.

• Επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων μέσω Διαδικτύου ύψους 1.264.797,00 ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και φυσικά χωρίς να εκδώσει νόμιμα φορολογικά στοιχεία.

• Από ανάγνωση φορολογικής μνήμης παράνομης φορολογικής ταμειακής μηχανής προέκυψαν 17.228 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.

• Για μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στη Βούλα Αττικής δηλώθηκε τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000,00 ευρώ με συνέπεια τη μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.

• Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

• Συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων στην Ηπειρο κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915,00 ευρώ.

• Εταιρεία εκτελωνιστών έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά, ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.

• Εξωχώρια εταιρεία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ' αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.

• Εταιρεία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.

• Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ.

• Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο -διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956,00 ευρώ.

• Ατομική επιχείρηση με έδρα τη Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800,00 ευρώ.

• Οι αμοιβές που ελάμβαναν ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία σε νοσοκομείο της Κρήτης δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίστηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000,00 ευρώ για τα έτη 2006-2011.

• Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσό των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.